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实健微王:这两年相对稳健的外汇投资也要擦亮眼睛你说呢?

2019-06-13 22:11 来源:未知 阅读:

  从2018年中,真正关注投资的,应该对外汇投资有所了解,相对来说正规团队运作的外汇,大家投资回报还是比较可观的。笔者的发小,在老挝打工,没有太高文化,经人介绍在做外汇,兼职小赚一把,比较满意;笔者在金融商学院上班的时候的一个客户也不止一次给我讲近一年他在外汇市场的高回报。不是说一些投资都是骗局,但是我们做出选择的时候也需要擦亮眼睛!

  外汇交易的特点比较鲜明:门槛高、难度大、收益高,当然风险也大。外汇市场作为个国际性的资本投机市场,它的历史要比股票、黄金、期货、 利息市场短很多,然面,它却以惊人的速度发展,规模远超股票,期货等其他金融商品市场,摇身变成为全球最大的市场。近几年,随着中国金融市场对外开放的步伐加快,越来越多一个未受的中国老百姓青睐于外汇理财。然面,面对如此规模康大的资金流动,监管的外汇交易市场太容易进生出各种各样的诈骗.....

  查阅之前资料,“TH集团”总部位于塞浦路斯,隶属于一家始建于1972年的国际金融服务集团,是一家从事外汇、差价合约(CFDs)、美国/英国股票、商品期货和贵金属全球在线交易经纪商。

  “TH集团”最初在2010年开始运营,与众多交易经纪商不同,“TH”采取了做市场模式,凭借该模式,该集团迅速在全球设立了27个分支机构,为散户、机构客户提供外汇、贵金属、商品、股票的在线月底的一样中,“TH”全球总客户数为34.5万个,在线亿美元。当时,“TH” 市场估值达8亿美元,甚至超过了美国零售外汇排名第二的Gain Capital。

  集团的强势崛起,源于其“赠金”模式。客户投入一定数量的资金,可以获得一定比例的赠金,这是很多外汇商惯用的政策略,“TH集团”将其发挥的淋漓尽致。多数交易商的“赠金”使用规则是“赠金”只能以信用额的方式在客户本金亏损完之后才能承担亏损:“TH集团”的“赠金”使用规则是“赠金”能够直接以一定比例承担客户的亏损。

  “TH集团”的“”赠金“政策,迅速吸引了大量的客户,为公司初期的稳健发展打下了基础。但在发展中,道路却发生了偏差,随着客户群体的扩大和成熟,越来越多的客户慢慢的发现,对冲套利这种更为简便快捷的套利方式。我们把这样出名的客户叫做套利者。

  套利的方式很简单,用1万美元在“TH”集团开户,然后用两万美元去正规平台,比如福汇(在国内也有对赌成分)或者盈透、LMAX开设真正的外汇交易账户。因为“TH”集团的“赠金”政策,两个账户上都有俩万美元。找一个投资标的,比如欧元,美金或者英镑,随便哪一种。一边重手做空,一边重手做多。为了简化问题,我们不考虑交易成本。一个账户必然爆仓,另一个账户此时的净值一定翻番,也就是4万美元,套利着无需知道价格的方向,要么在“TH”集团变成4万美金,扣除千万美金,还有三万美金。要么在正规账户上有4万美金,“TH“集团爆仓。前者不赚不亏(交易成本另算是亏本的), 后者可以白赚10000美元。套利者们考虑最好能不在”TH“集团的账户赚钱,否则这次就白做了。如果套利者们在“TH集团“的手数略重,就能完美解决这个问题。

  这种套利行为一发而不可收拾, 很快,“TH集团”意识到漏洞所在,他们不停修改的赠金使用条款的免责声明中,反复强调“保留对滥用改策收回本金的权力”。

  对“TH集团”来说,如果套利者的资金量增长速度低于个特定比率, 同时“TH集团”的业务扩展速度高于个特定比率, “TH集团”才有可能实现盈亏平衡,“Tl集团”规定“如果TH 集团怀疑或有理由相信客户通过内部或外部对冲其头寸而滥用本优惠条款和条件,TIH集团保留不经客户同意立即从其交易账户或从其盈利的对冲账户提取奖金的权力”.

  但由于获利盘太多,公司内部的人和套利者甚至有了利益拥绑,因此遏制难以真正实施。一名知情人土指出, “高赠金方案导致TH集团 中国区管理层内部怂恿代理商进行平台内部套利,使TH集团总部收到的中国区入金量掺杂很多水分。最后,当管理层知道内幕后又想摆脱自身的责任,只好限制出金卡对冲,并且不再承认中国办事处的业务”。

  2014年末,中国区大量投资者资金被“TH”以违规套利为由锁住,无法提现致代理商集体倒戈,据估算金额达数千万美元。2015年8月6日,塞浦路斯证交会(CySEC) 宣布针对外汇经纪商“TIH集团”可能存在的违法行为展开调查。

  2014年3月,“TH集团” 被哥伦比亚金融监管局(SFC)指控,原因也是其在没有获得监管的情况下,在哥伦比亚市场运营并进行市场营销。

  2015年8月,巴西证券交易委员会(CVM)公开对“TH集团”发出警告。CVM提醒投资者,“TH集团”并未在当地获得监管牌照,CVW特别要求TH集团禁止巴西地区所有IP地址访问其官网或者登录页面。

  2015年9月17日,甸牙利央行在官方公告中称,该行已经收到75位本国民的投诉,他们向m、TH集团申请出金后,该公司没有做出任何受理及支付行动,,即投资者无法拿到投资资金。

  国家外汇管理局上海分局曾对媒体表示:“擅自从事外汇按金交易的双方权益不受法律保护,组织和参与这种交易,属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。”

  虽然我国并不允许开展个人投资保证金业务,但该类业务却在我国多个城市悄然展开。据媒体报道,我国该类平台的数量不下千家,多通过开设办事处发展代理人介绍炒家,通过在平台注册账户,国内开户、境外汇款操作。

  媒体曝光,这类声称受到英国、新西兰、澳大利亚、寒浦路斯、美国期货业协会监管的平台,实际上是后台可以人为操纵的黑平台。一位 该类平台的代理人曾向媒体提供过这样一段视频:一家自称受澳洲监管的海外平台,工作人员正在展示如何操控该平台的投资者账户。通过“修改或删除订单”按钮,可以随意更改一.名投资者自设的黄金止损价和获利价。该代理人指出,投资者在该类平台亏损的资金最后都进了平台自身账户,从未流入国际市场。他表示,目前中国市场上的此类平台约有90%被人为控制,平台可以随意操纵投资者的账户。

  由于处于监管的灰色区,TH平台的受害者在国内并不受法律的保护,大批受害者只能远赴“TH集团”总部所在地寨浦路斯起诉。

  随着国际化步伐的加快, 外汇投资已成为越来越多的中国投资者的选择,外汇公司也如雨后春笋般进入了中国外汇投资者的视线。许多类似“TH集团”的外汇交易平台正在中国大肆招揽投资者,但这些不受监管的平台,充满了风险与陷阱。

  投资者在看外汇交易商时,不要在意其总公司在哪里,实力如何, 要专注于考虑外汇交易商本身受不受监管。有时候骗子是头戴光环而来,有时候是 身披合法法的外衣出现。而法律可以给我们一双明辨是非的眼睛。

  《外汇管理条例》第六章《监督管理》第三十八条规定:“任何单位和个人都有权举报外汇违法行为。”

  《外汇管理条例》第七章《法律责任》第四十五条规定:“私自买卖外汇,变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”

  《外汇管理条例》 第七章《法律责任》第四十六条规定:“未经批准擅自经营结汇、售汇业务的,由外汇管理机关责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得50万元以上的,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足50万元的,处50万元以上200万元以下的罚款;情节严重的,由有关主管部门责令停业整顿或者吊销业务许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。未经批准经营结汇、售汇业务以外的其他外汇业务的,由外汇管理机关系者金融业监督管理机构依照前款规定予以处罚。”

  外汇交易巨大的市场空间给了骗子们可乘之机。贪梦是投资大忌,而冲着高额赠金去的投资者,本来就已经犯了大忌,即便在这里不吃亏,早晚也会在别的地方吃亏。

  投资者要做某种投资,请先搞懂它。知己知彼,才能百战不殆。无论是股票、债券、基金还是外汇,原油、黄金,如果你不懂,你就是在给别人送钱。因为不懂,所以遇到赚钱的“美好”事件才会轻易掉进陷阱。

  识别骗子公司,其实不难。第一,查看该机构或个人在中华人民共和国境内有无依法设置的准入机制,没有机制就是违法犯罪。第二,查看监管机构的资格证明和资金监管的托管方式。第三,查看该机构是否有正规的合同、法律等文件。第四,查看该机构资金出入的便捷程度。第五,现场考察,或向专家咨询。

  除此之外,外汇交易行情中的顶部陷阱也不能忽视。从规避风险的角度去分析,经济形势趋向恶劣时,应早作退市准备。汇价反弹未达前期制高点或成交无最达前期高点时,不宜留着该只外汇。外汇交易中行情不可能只朝着一个方向发展,投资者应掌握主动权,不要贪婪一时,或是中了骗子下的圈套,得不偿失。

  能够理性地分析,拥有良好的心态,整合行业资源信息,处事不惊地把握稳定的利润,是投资者需要学习的地方。

  擅自从事外汇按金交易不受我国法律保护,组织和参与这种交易,属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。

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